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鲁银投资2020年第一次临时股东大会文件

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-11 17:47:02   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
鲁银投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会文 件二O二O年二月十七日目 录一、会议议程……………………………………… …………...

鲁银投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

文 件

二O二O年二月十七日

目 录

一、会议议程……………………………………… ……………… 3

二、关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案……4

会议议程

一、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间:

现场会议召开时间:2020年2月17日下午14:30交易系统投票平台投票时间: 2020年2月17日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

网络投票时间:2020年2月17日9:30-11:30,13:00-15:00

三、现场会议地点:济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

四、现场会议主持人:刘卫国董事长

五、现场会议议程:

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1.审议《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

2020年第一次临时股东大会会议议案

关于公司向控股股东办理借款展期

暨关联交易的议案

各位股东、各位代表:

经公司2018年第五次临时股东大会审议通过,公司向控股股东山东国惠投资有限公司(以下简称“山东国惠”)借款133186.6万元,借款利率为一年期贷款基准利率,借款期限一年。该笔借款于2020年1月23日到期。截至目前,公司已归还借款39650万元(不含利息),借款余额93536.6万元(不含利息)。

为满足公司经营发展资金需求,公司拟在93536.6万元借款到期后,向山东国惠办理借款展期,期限一年,借款利率为一年期贷款基准利率。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向控股股东办理借款展期暨关联交易的公告》。

请各位股东、各位代表审议。

2020年2月17日


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