鲁银投资公司公告
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证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2019-017鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知重要内...
鲁银投资内部审计管理制度
发布时间:2019-07-26 18:20:38
鲁银投资集团股份有限公司内部审计管理制度第一章 总则第一条 为加强和规范鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部...
鲁银投资公司章程
发布时间:2019-07-26 18:20:36
鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司章 程(2019年4月修订)目 录第一章 总则第二章 ...
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-016鲁银投资集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司董事会及...
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-012鲁银投资集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司董事会及...
鲁银投资会计政策变更公告
发布时间:2019-07-26 18:20:32
鲁银投资集团股份有限公司会计政策变更公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...
事前审核及独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司日常关联事项发表如下独立意见：根据公司事先提交的...
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》有关规定，现就董事会审计委员会2018年度履职情况汇报如下：一、董事会审计委员会基...
鲁银投资对外担保公告
发布时间:2019-07-26 18:20:28
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-014鲁银投资集团股份有限公司对外担保公告本公司董事会及...
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-010鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十一次会议决议公告本公司董...
鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连...
鲁银投资日常关联交易公告
发布时间:2019-07-26 18:20:23
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-013鲁银投资集团股份有限公司日常关联交易公告本公司董事...
鲁银投资集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告作为公司的独立董事，2018年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见...
公司代码： 600784 公司简称：鲁银投资鲁银投资集团股份有限公司2018...
