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查看PDF原文公告日期：2022-11-12
鲁银投资集团股份有限公司2022 年第八次临时股东大会文 件二Ｏ二二年十一月十四日目 录一、会议议程 ......1二、关于投资扩建年产 120 万吨精制盐项目的议案…….……….2会议议程一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式二、会议时间：现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日下午 14：30网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生五、现场会议议程：(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况(二) 审议议案：《关于投资扩建年产 120 万吨精制盐项目的议案》(三) 推举监票人和计票人(四) 投票表决(五) 宣布表决结果(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书(七) 宣读会议决议(八) 主持人宣布会议结束2022 年第八次临时股东大会会议议案关于投资扩建年产 120 万吨精制盐项目的议案各位股东、各位代表：公司全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）拟投资扩建年产 120 万吨精制盐项目（以下简称“项目”）。具体情况如下：一、投资主体基本情况1.名称：山东肥城精制盐厂有限公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号法定代表人：闫青注册资本：14766 万元成立日期：1992 年 8 月 29 日经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品经营（销售预包装食品）；药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；矿产资源（非煤矿山）开采；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，肥城制盐总资产514,469,965.73 元，净资产 256,639,412.84 元；2021 年度，肥城 制 盐 实 现 营 业 总 收 入 435,328,550.27 元 ， 净 利 润39,403,516.18 元。（以上数据已经审计）2.权属状况说明股东与股权比例情况：肥城制盐系公司全资子公司。二、投资标的基本情况1.项目名称：年产 120 万吨精制盐项目。2.项目建设规模及主要建设内容：本项目分两期实施，一期建设卤水净化车间、制盐车间（不含干燥设施）、散湿盐仓库和配套 35KV 总变电站等，建成后年产散湿盐 120 万吨。制盐车间干燥设施、包装仓储车间、输卤工程等择机建设。3.项目投资规模：项目计划投资总额 57187.8 万元（最终项目投资总额以实际投资为准)。4.项目资金来源：自筹资金及银行贷款。5.项目选址：泰安市肥城市边院镇。6.项目建设期：12 个月。三、对外投资对上市公司的影响为扩大现有产能，肥城制盐拟利用现有厂区空地投资扩建年产 120 万吨精制盐项目，采用先进制盐技术，生产高纯度精制盐。项目投产后将大幅提升肥城制盐原盐生产能力，有利于扩大生产规模、降低产品成本，进一步增强盐业板块发展后劲，符合公司发展战略，对公司盐业板块可持续发展具有积极推动作用。四、对外投资的风险分析1.资源风险。盐业生产的核心资源是原料卤水，存在因矿井资源枯竭带来的原料短缺的风险。应对措施主要包括积极获取新的盐矿……[点击查看PDF原文]
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公司名称：鲁银投资
股票代码：sh600784
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...
注册资本：6.8亿
法人代表：杨耀东
总 经 理：赵希玉
董 秘：唐猛
公司网址：www.luyin.cn
电子信箱：luyin784@163.com
