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查看PDF原文公告日期：2022-06-24
鲁银投资集团股份有限公司2022 年第三次临时股东大会文 件二Ｏ二二年六月二十七日目 录一、会议议程 ......1二、关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案......3三、关于鲁银（寿光）新能源有限公司投资光伏项目的议案……9四、关于公司及全资子公司购置办公楼的议案......13五、关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案 ......17会议议程一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式二、会议时间：现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日下午 14：30网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生五、现场会议议程：(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况(二) 审议议案1.《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案》。2.《关于鲁银（寿光）新能源有限公司投资光伏项目的议案》。3.《关于公司及全资子公司购置办公楼的议案》。4.《关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案》。(三) 推举监票人和计票人(四) 投票表决(五) 宣布表决结果(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书(七) 宣读会议决议(八) 主持人宣布会议结束2022 年第三次临时股东大会会议议案之一关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案各位股东、各位代表：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简称“鲁银储能公司”）系公司的控股子公司。鲁银储能公司拟引入战略投资者，同时公司拟对鲁银储能公司进行增资。鲁银储能公司其他两名股东山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）、山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）放弃增资。因国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东控制的企业，该事项构成关联交易。具体情况如下：一、关联方基本情况（一）国惠改革发展基金1.名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）2.类型：有限合伙企业3.注册地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6号楼 32 层 32034.执行事务合伙人：山东国惠基金管理公司5.成立日期：2016 年 04 月 25 日6.经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7.主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，国惠改革发展基金总资产1,153,185,674.34元，净资产1,134,935,664.34元；2021 年度，国惠改革发展基金实现营业收入 0 元，净利润43,613,246.12 元。（以上数据已经审计）8.与上市公司之间的关系：国惠改革发展基金与公司系同一控制下的关联方。（二）山东盐业1.名称：山东省盐业集团有限公司2.类型：其他有限责任公司3.住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号4.法定代表人：张禹良5.注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整6.成立日期：1990 年 10 月 6 日7.经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。8.主要财务指标：截止 2021 年 12 月 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600784股吧 http://600784.h0.cn
公司名称：鲁银投资
股票代码：sh600784
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...
注册资本：6.8亿
法人代表：杨耀东
总 经 理：赵希玉
董 秘：唐猛
公司网址：www.luyin.cn
电子信箱：luyin784@163.com
