查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2021-03-10
鲁银投资集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会文 件二Ｏ二一年三月十二日目 录一、会议议程......1二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案......4三、关于公司非公开发行股票方案的议案......5四、关于公司非公开发行股票预案的议案......9五、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 ......10六、关于公司签订的议案 ......11七、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 …………18八、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案 ......19九、关于公司制定未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案 ......20十、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 …21十一、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 ......22十二、关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 ......24会议议程一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式二、会议时间：现场会议召开时间：2021 年 3 月 12 日下午 14：30。网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室四、现场会议主持人：董事长于本杰先生五、现场会议议程：(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况(二) 审议议案：1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式；（3）发行对象及认购方式；（4）发行价格及定价原则；（5）发行数量；（6）限售期；（7）上市地点；（8）募集资金金额及用途；（9）本次非公开发行股票前滚存利润的安排；（10）本次非公开发行股票决议有效期；3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；4.《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；5.《关于公司签订的议案》；6.《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；8.《关于公司制定未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》；9.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；11.《关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。(三) 推举监票人和计票人(四) 投票表决(五) 宣布表决结果(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书(七) 宣读会议决议(八) 主持人宣布会议结束2021 年第二次临时股东大会会议议案之一关于公司符合非公开发行股票条件的议案各位股东、各位代表：根据战略发展规划，公司拟向山东国惠投资有限公司和山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经结合公司实际情况与上述文件逐项核对后，董事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。请各位股东、各位代表审议。2021 年 3 月 12 日2021 年第二次临时股东大会会议议案之二关于公司非公开发行股票方案的议案各位股东、各位代表：为实现公司的可持续发展，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金，具体发行方案如下：（一）发行股票的种类及面值本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。（二……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600784股吧 http://600784.h0.cn
公司名称：鲁银投资
股票代码：sh600784
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...
注册资本：6.8亿
法人代表：杨耀东
总 经 理：赵希玉
董 秘：唐猛
公司网址：www.luyin.cn
电子信箱：luyin784@163.com
