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查看PDF原文公告日期：2020-06-19
鲁银投资集团股份有限公司2020 年第三次临时股东大会文 件二Ｏ二Ｏ年六月二十三日目 录一、会议议程......1二、关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案…………2会议议程一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。二、会议时间：现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日下午 14：30。网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议地点：济南市草山岭南路801号11楼第二会议室四、现场会议主持人：张禹良董事长五、现场会议议程：(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况(二) 审议议案1.《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》。(三) 推举监票人和计票人(四) 投票表决(五) 宣布表决结果(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书(七) 宣读会议决议(八) 主持人宣布会议结束2020 年第三次临时股东大会会议议案关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案各位股东、各位代表：公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）控股子公司国泰租赁有限公司（以下简称“国泰租赁”）的全资子公司山东国泰实业有限公司（以下简称“国泰实业”）协议转让公司持有的山东鲁银文化艺术品有限公司（以下简称“艺术品公司”）100%股权。具体情况如下：一、交易对方情况1.名称：山东国泰实业有限公司2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）3.住所：山东省济南市高新技术产业开发区颖秀路 1237 号4.法定代表人：李金璞5.注册资本：叁亿元整6.成立日期：2014 年 4 月 4 日7.经营范围：法律法规规定范围内的对外投资及管理：房地产中介服务；房地产开发、经营；建筑材料、装饰材料、机械设备、电子设备、矿产品（不含石油及制品）、化工产品（不含危险化学品）的销售；贸易经纪与代理；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8.主要财务指标：截止2019年12月31日，国泰实业总资产812,071.32万元、净资产 50,861.45 万元、营业总收入 108,288.17 万元、净利润19,912.47 万元。（以上数据已经审计）9.与上市公司之间的关系：国泰实业系公司控股股东山东国惠控股子公司国泰租赁的全资子公司。二、交易标的基本情况1.交易标的：艺术品公司 100%股权2.公司名称：山东鲁银文化艺术品有限公司3.类型：有限责任公司（法人独资）4.住所：济南市经十路 20518 号5.法定代表人：李雅琳6.注册资本：壹亿伍仟万元整7.成立时间：2012 年 2 月 15 日8.经营范围：绘画、雕塑类工艺品生产、销售；首饰、玉器的销售；代理艺术家作品及承办艺术品展览；房屋租赁；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。9.艺术品公司由我公司全资设立。10. 转让标的尚未作过任何形式的担保，包括但不限于在该股权上设置质押或任何影响股权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。11.主要财务指标截止 2020 年 3 月 31 日，艺术品公司总资产 120,374,414.06元、净资产 119,969,235.11 元、营业总收入 340,772.88 元、净利润-1,311,837.51 元。（以上数据已经审计）三、交易标的评估情况本次交易标的由具有从事证券期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司进行评估，并出具了《评估报告》（详见附件），评估相关情况如下：1.评估基准日：2020 年 3 月 31 日2.评估结果：账面总资产 12,037.44 万元，总负债 40.52 万元，净资产 11,996.92 万元；评估总资产 14,703.53 万元，总负债40.52万元，净资产14,663.01万元，净资产评估增值2,666.09万元。四、交易协议的主要内容……[点击查看原文][查看历史公告]
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公司名称：鲁银投资
股票代码：sh600784
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...
注册资本：6.8亿
法人代表：杨耀东
总 经 理：赵希玉
董 秘：唐猛
公司网址：www.luyin.cn
电子信箱：luyin784@163.com
