查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2020-03-17
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2020-008鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第三十次会议通知于2020 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：1.《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会现提名张禹良先生、刘月新先生、李茜女士、张玉才先生、汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历附后），其中汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生为独立董事候选人，董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。该项议案需提交公司股东大会审议。2.《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临2020-010 号公告）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。鲁银投资集团股份有限公司董事会2020 年 3 月 16 日附件：公司第十届董事会董事候选人简历张禹良，男，1970年出生，工商管理硕士，高级会计师。历任山东省商会财务科副科长，山东商报社财务部主任、财务总监、社长助理，山东日冷食品有限公司总会计师、董事、副总经理，山东一卡通科技有限公司财务总监，山东易通发展集团有限公司财务总监，山东国惠投资有限公司财务审计部部长，山东国惠基金管理有限公司董事长，山东国惠投资有限公司财务部部长。现任山东国惠有限公司总经理助理、资金部部长，鲁银投资集团股份有限公司监事会主席，山东省盐业集团财务总监，国泰租赁有限公司董事，山东正威投资控股有限公司监事。刘月新，男，1972 年出生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任山东省糖酒茶叶公司会计科长，北京银座合智房地产开发公司财务负责人，重庆鲁商地产有限公司财务总监，鲁商置业股份有限公司财务部部长，北京银座合智房地产开发公司总经理，山东鲁信龙山置业有限公司总经理，山东国泰实业有限公司党支部书记、董事、总经理，国泰租赁有限公司区域发展部总经理、投资部总经理，济南文景投资管理有限公司董事长、总经理，兼任海南富林执行事务合伙人委派代表等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，党委委员、副书记。李茜，女，1968年出生，中共党员，党校研究生，高级政工师。历任济钢党委组织干部部副科长、科长，济钢党委组织部部长助理、副部长、机关党委副书记、工会主席，济钢党委离退休部部长、党委书记，济钢检修工程公司党委书记、纪委书记、工会主席，济钢职工总医院党委书记、纪委书记、工会主席，山钢股份济南分公司工会副主席，济钢集团工会副主席等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事，党委委员、副书记，纪委委员、书记，工会主席。张玉才，男，1970 年出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。历任济南铁路局资金结算中心结算科、财会科会计师，广发证券济南泺源大街营业部财务部经理、客户服务部经理、营销总监，广发证券山东分公司部门经理，华泰证券济南山大南路营业部副总经理、总经理，华泰证券山东分公司营销业务经理，山东国惠投资有限公司投资管理部部长。现任山东国惠投资有限公司投资总监（总经理助理级）、投资发展部部长，鲁银投资集团股份有限公司董事。汪安东，男，1962 年出生，研究生学历。历任中国软件技术公司工程师、中国电子信息产业集团公司总体所副总工程师、北京吉通南贝尔通信技术有限公司副总经理、南非 MIH 公司咨询顾问、北京数字方舟信息技术有限公司市场销售总监、中国国家企业网 CEO、北京普瑞微优多媒体技术有限公司总经理等职。现任汉世纪国际投资管理（北京）有限公司总裁，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。王咏梅，女……[点击查看原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 600784股吧 http://600784.h0.cn
公司名称：鲁银投资
股票代码：sh600784
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...
注册资本：6.8亿
法人代表：杨耀东
总 经 理：赵希玉
董 秘：唐猛
公司网址：www.luyin.cn
电子信箱：luyin784@163.com
