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查看PDF原文公告日期：2020-02-18
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2020-006鲁银投资集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 17 日(二) 股东大会召开的地点：济南市草山岭南路 801 号 11 楼第二会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 2222、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,183,1563、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 9.5363(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张玉才先生，独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张禹良先生、监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；3、公司董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 30,768,618 56.7863 23,414,538 43.2137 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于公司向控 30,768,618 56.7863 23,414,538 43.2137 0 0.0000股股东办理借款展期暨关联交易的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明议案 1 涉及的关联股东山东国惠投资有限公司依法回避表决,未参与表决投票。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所律师：李庆新先生、王莹女士2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。四、 备查文件目录1、鲁银投资 2020 年第一次临时股东大会决议；2、山东齐鲁律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。鲁银投资集团股份有限公司2020 年 2 月 17 日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600784股吧 http://600784.h0.cn
公司名称：鲁银投资
股票代码：sh600784
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...
注册资本：6.8亿
法人代表：杨耀东
总 经 理：赵希玉
董 秘：唐猛
公司网址：www.luyin.cn
电子信箱：luyin784@163.com
