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查看PDF原文公告日期：2019-09-07
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2019-035鲁银投资集团股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 6 日(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 10777 号东楼 29 楼第三会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 412、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,419,4353、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.2900(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长刘卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张玉才先生，独立董事周建先生、汪安东先生、王咏梅女士因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张禹良先生、监事王亚斌先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书刘方潭先生因个人原因未出席本次会议；其他高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 30,676,581 97.1058 911,184 2.8843 3,100 0.00992、 议案名称：关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 165,535,151 99.4686 881,184 0.5294 3,100 0.00203、 议案名称：关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 165,535,151 99.4686 881,184 0.5294 3,100 0.0020(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于出售山东 30,676,581 97.1058 911,184 2.8843 3,100 0.0099省鲁邦房地产……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600784股吧 http://600784.h0.cn
公司名称：鲁银投资
股票代码：sh600784
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...
注册资本：6.8亿
法人代表：杨耀东
总 经 理：赵希玉
董 秘：唐猛
公司网址：www.luyin.cn
电子信箱：luyin784@163.com
