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查看PDF原文公告日期：2019-09-06
鲁银投资集团股份有限公司2019 年第二次临时股东大会文 件二Ｏ一九年九月六日目 录一、会议议程...... ……………… 3二、关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案 ……5三、关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案………12四、关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案…16会议议程一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。二、会议时间：现场会议召开时间：2019 年 9 月 6 日下午 14：30交易系统投票平台投票时间： 2019年9月6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00网络投票时间：2019 年 9 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室四、现场会议主持人：刘卫国董事长五、现场会议议程：(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况(二) 审议议案1.关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案。2.关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案。3.关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案。(三) 推举监票人和计票人(四) 投票表决(五) 宣布表决结果(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书(七) 宣读会议决议(八) 主持人宣布会议结束2019 年第二次临时股东大会会议议案之一关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案各位股东、各位代表：公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）的全资子公司山东国惠资产管理有限公司（以下简称“国惠资产”）协议转让公司持有的山东省鲁邦房地产开发有限公司（以下简称“山东鲁邦”）91%股权, 公司控股子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）拟向国惠资产协议转让其持有的山东鲁邦 9%股权。2019 年 2 月 20 日，公司与国惠资产就上述股权转让事项签署《鲁银投资集团股份有限公司与山东国惠资产管理有限公司关于山东省鲁邦房地产开发有限责任公司股权转让之意向协议》。经审计评估，公司拟按 240720355.08 元的价格，以非公开协议的方式向国惠资产转让山东鲁邦 91%股权;鲁银科技拟按23807507.64 元的价格，以非公开协议的方式向国惠资产转让山东鲁邦 9%股权。一、交易对方情况1.名称：山东国惠资产管理有限公司2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）3.住所：山东省济南市历下区燕子山路 15 号 208 室4.法定代表人：曹传波5.注册资本：壹拾亿元整6.成立日期：2017 年 2 月 13 日7.经营范围：不良资产管理、处置；以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8.主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，国惠资产总资产 552,013,736.8元，净资产 255,540,615.02 元，收入 153,547,396.45 元，净利润 25,366,972.41 元。（以上数据已经审计）9.与上市公司之间的关系：国惠资产系公司控股股东山东国惠的全资子公司。国惠资产属于公司关联方，本次交易构成关联交易。二、交易标的基本情况1.交易标的：山东鲁邦 100%股权2.公司名称：山东省鲁邦房地产开发有限公司3.类型：有限责任公司4.住所：青岛市市北区山东路 177 号5.法定代表人：王宾6.注册资本：壹亿元整7.经营范围：房地产开发（凭资质）、出租、销售及相关咨询服务；建筑设备、建筑材料、装饰装修材料的销售。房地产中介；商务信息咨询（不含商业秘密）；房地产营销策划；商业运营管理；计算机网络技术开发；展览展示设计；家具装饰设计；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8.股权情况：公司持有山东鲁邦 91%股权，鲁银科技持有山东鲁邦 9%股权，其中，鲁银科技系公司控股子公司，公司持有鲁银科技90%股权。9. 转让标的尚未作过任何形式的……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600784股吧 http://600784.h0.cn
公司名称：鲁银投资
股票代码：sh600784
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：山东
公司全称：鲁银投资集团股份有限公司
英文名称：Luyin Investment Group Co.,Ltd.
公司简介：鲁银投资公司地处济南市，主要业务包括粉末冶金、房地产、贸易等。粉末冶金公司主要产品为钢铁粉末系列产品，广泛应用于汽车、家电、航空航天、焊接等领域。粉末冶金公司是目前国内最大的粉末冶金材料生产企业，产品质量稳定，客户认可度较高，具备良好的品牌形象，处...
注册资本：6.8亿
法人代表：杨耀东
总 经 理：赵希玉
董 秘：唐猛
公司网址：www.luyin.cn
电子信箱：luyin784@163.com
